Poliisi tutkii poikkeuksellisen suurta suomalaisyhtiöön kohdistunutta petosta

Keskusrikospoliisi tutkii epäiltyä törkeää petosta, jossa suomalaisen yhtiön palveluksessa olleiden henkilöiden epäillään erehdyttäneen työnantajaltaan noin 14 miljoonaa euroa. Poliisi epäilee, että yhtiö on erehdytetty maksamaan rahat ulkomaisten yhtiöiden pankkitileille tekaistuilla laskuilla vuosien 2002–2017 aikana.

Esitutkinta on aloitettu vuoden 2018 lopulla sen jälkeen, kun epäillyn petoksen kohteeksi joutunut yhtiö teki sisäisessä selvityksessä huomattujen epäselvyyksien perusteella tutkintapyynnön KRP:lle.

KRP on tehnyt asiassa kiinniottoja ja kotietsintöjä vuoden 2019 huhtikuussa. Tällä hetkellä on vangittuna yksi henkilö, joka aiemmin toimi pitkään asianomistajayhtiössä esimiestehtävissä. Asiaan epäillään liittyvän myös muita kuin Suomen kansalaisia, eikä poliisi ole toistaiseksi tavoittanut kaikkia osallisiksi epäiltyjä.

Epäilty törkeä petos on tehty erehdyttämällä asianomistajayhtiö maksamaan ulkomaisille pankkitileille eri projekteihin liittyviksi merkittyjä tekaistuja laskuja. Epäilty rikos on jatkunut pitkään ja teon on syytä epäillä toteutetun erittäin suunnitelmallisella tavalla.

– Epäillyn rikoksen tuottama taloudellinen hyöty ja asianomistajalle aiheutettu taloudellinen vahinko on Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen. Poliisi pyrkii jäljittämään ulkomaille siirrettyä ja mahdollisesti kätkettyä omaisuutta, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Janne Järvinen Keskusrikospoliisista.

Käräjäoikeus on määrännyt syytteen nostamisen määräpäiväksi 22.10.2019.